新加坡日前爆出最大宗的10亿新元洗黑钱案，落网的10人中，7人同时持有多本“黄金护照”。

被逮捕控上庭的9男1女疑是在海外涉及诈骗和线上赌博的有组织犯罪团伙成员。

被控的10人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

这些涉案者都来自中国福建，但如今苏海金和王德海是塞浦路斯籍（Cyprus），苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨籍，王水明是土耳其籍，苏剑峰是瓦努阿图籍（Vanuatu）。

从1980年代开始，欧洲及地中海国家政府就推出名为“投资移民”的计划，造就让富人们趋之若鹜的“黄金护照”，而且这些护照是合法的。

根据经济合作与发展组织（OECD），目前有超过100个国家，只要通过投资或捐款，就可获得公民身份或长期居留证，又称黄金护照或黄金签证。不过，大多数国家都有健全的机制来防止滥用。

譬如加拿大授予公民身份的条件是投资120万加元（约120万4206新元）或捐赠35万加元，但得等上五年才能拿到护照，而这期间他们必须居留在加拿大。

不过一些国家取得公民身份的门槛超低，仅要求捐款10万美元（约13万5704新元），等待1个月就能“买到”公民身份拿到护照，整个过程都无需踏足该国。

对于想逃税和想洗黑钱的人来说，他们的身家都是几亿新元起跳，要掏出这少于百万新元来投资和捐款，轻而易举。

有了这些护照，就可不受限制地免签进入包括英国和欧盟国家在内的多达130国家。

他们可以灵活使用不同国籍的护照通行全球，可以在各地逗留更长时间，除了逃避牢狱之灾，也是国家处于战乱或种族冲突的人们的“避难途径”，可以逃离国内的不稳政局。

另外，也能让富人转移资产规避税务。譬如作为世界上最贫穷国家之一的瓦努阿图就是避税天堂，不征收所得税、公司税或财富税。

近年来，许多不法集团甚至滥用这个机制进行洗黑钱活动，也给不良分子提供了隐藏赃物的便利，引来了欧盟国家及国际透明组织的强烈抨击。

经济合作与发展组织就列出至少14个拥有类似“黄金护照”政策的国家，并认为它们对打击逃税和洗黑钱构成极大的阻碍。

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